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2012-02 寶光股份董事會決議公告


更新時間：2012-01-16    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年1月5日發(fā)出關(guān)于召開第五屆董事會第二次會議的通知，2012年1月12日會議在公司本部召開，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事6名，獨(dú)立董事胡濱先生委托獨(dú)立董事胡鐵權(quán)先生出席會議并代為行使表決權(quán)，3名監(jiān)事列席了會議，會議由祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，會議審議并通過如下決議：
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