證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-07

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十四次會議于2019年4月4日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年年度報告及摘要》

同意將《公司2018年年度報告及摘要》提交公司2018年度股東大會審議，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《公司2018年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

三、 審議批準(zhǔn)《公司2018年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

四、 審議通過《2018年度獨立董事述職報告》

同意將《2018年度獨立董事述職報告》提交公司2018年度股東大會審議。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

五、 審議批準(zhǔn)《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

六、 審議批準(zhǔn)《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》

公司獨立董事對《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表同意意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

七、 審議通過《公司2018年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

八、 審議通過《2019年度投資者關(guān)系管理工作計劃》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

九、 審議通過《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

審議該議案時關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行表決。公司獨立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意意見。內(nèi)容詳見同日披露的《公司關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告》（2019-09號）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

十、 審議通過《公司關(guān)于支付2018年度審計費用的議案》

根據(jù)公司2018年第二次臨時股東大會的授權(quán)，經(jīng)與普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商，擬向其分別支付2018年度財務(wù)審計費用40萬元、內(nèi)部控制審計費用10萬元及相應(yīng)流轉(zhuǎn)稅和附加稅費。審計費用的具體支付時間授權(quán)公司董事長決定。

十一、 審議通過《公司2018年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,465,510.23元（合并報表），加上年度未分配利潤，2018年度可供股東分配的利潤為238,361,572.96元。

為向股東提供充分合理的投資回報，并結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，公司擬定的2018年度公司利潤分配方案為：擬以2018年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金15,330,786.90元；同時，公司擬以2018年12月31日公司總股本235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股（含稅）。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

公司獨立董事對公司2017 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表同意意見。

內(nèi)容詳見同日披露的《公司2018年度利潤分配預(yù)案的公告》（2019-10號）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

十二、 審議通過《關(guān)于向銀行申請辦理綜合授信的議案》

2019年，由于原銀行授信到期，公司根據(jù)實際需求向中國建設(shè)銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣10000萬元綜合授信額度。公司將在上述授信額度范圍內(nèi)辦理銀行融資業(yè)務(wù)，包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

上述業(yè)務(wù)授權(quán)公司董事長李軍望先生負(fù)責(zé)組織辦理并簽署相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年4月10日